本書選取了近年來國際上影響比較大的反洗錢處罰案例，如美國合眾銀行反洗錢處罰案、美國摩根大通銀行反洗錢處罰案、澳洲聯邦銀行“智能存款機”處罰案、荷蘭合作銀行反洗錢處罰案、瑞銀金融服務公司反洗錢處罰案、美國第一資本投資國際集團反洗錢處罰案、法國興業(yè)銀行反洗錢處罰案等13個案例，并詳細分析其違規(guī)原因，以及處罰結果，并針對我國金融機構的海外分支機構提出了相應的工作建議，為我國金融機構“走出去”提供相應的借鑒和指引。